Kolon TissueGene, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

코오롱티슈진/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 11시
2. 장소		서울 강서구 마곡동로110, 원앤온리 타워 2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제24기 (2022.01.01~20022.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건 - 제2-1호 의안 : 한성수 사내이사 - 제2-2호 의안 : 이선주 사외이사 ○ 제3호 의안 : 감사 선임 승인의 건(김영준) ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 '4.이사회결의일(결정일)'은 미국 시간 기준으로는 2023년 3월 12일이나, 한국과의 시차로 인해 한국 시간 기준 2023년 3월 13일임.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한성수	1963-01	3	재선임	- PhD, Nuclear Engineering, University of California, Berkeley, CA('93) - Advanced Technology Materials, Inc. Senior Vice President('11~'13 - Eastman Chemical Company,Technology Director('14~'17) - 코오롱인더스트리 미래기술원장('18 ~ 현재) - Kolon TissueGene, Inc. 대표이사('20 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이선주	1967-11	3	신규선임	- 서울대학교 의과대학('92) - 중앙대학교 의학과 의학박사('08) - 건국대학교 의과대학 부인종양학과 교수(‘16~ 현재)	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영준	1965-05	3	재선임	상근	- 연세대 전자공학('91) - Young Enterprise System, Inc.('99~'16) - Kolon TissueGene, Inc.('17~현재)