SG&G Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

SG&G/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로606번길 47 SG타워 2층(SG&G 판교사무소 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사위원의 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도에 관한 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 부의안건 제1호 재무제표 승인의 건은 상법 및 정관에 의거, 외부감사인으로부터 감사보고서 수령시 적정의견일 경우, 감사위원 전원의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표 등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. ㅇ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	세차업, 세차장 임대업		유휴부지 활용
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-