Panstar Enterprise Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

팬스타엔터프라이즈/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 중구 해관로 30 (중앙동 2가 팬스타크루즈프라자) 6층대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 제28기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호의안:제28기 재무제표 승인의건 제2호의안:이사선임의 건 (사내이사 3명) 2-1호 사내이사 후보자 권재근(신규선임) 2-2호 사내이사 후보자 최성태(신규선임) 2-3호 사내이사 후보자 김민선(신규선임) 제3호의안:감사선임의건 감사 후보자 이기원(재선임) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권재근	1960-06	3	신규선임	- 現 ㈜팬스타테크솔루션 대표이사 - 前 KR HELLAS CO., LTD 대표이사 - 前 한국선급 유럽지역본부 본부장 - 前 한국선급 아테네지부 지부장
최성태	1963-05	3	신규선임	- 現 팬스타 그룹 기획본부 본부장 - 前 ㈜엠피코포레이션 대표이사 - 前 ㈜솔트원 대표이사 - 前 LG 석유화학부문 구매팀장
김민선	1991-09	3	신규선임	- 現 팬스타 그룹 마케팅팀 이사 - 前 우리은행 PB - 前 Startup PLANC Founder and Executive Director

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이기원	1954-01	3	신규선임	비상근	- 前 기술보증기금 이사 - 前 (주)DHP코리아 감사 - 前 삼현산업(주) 감사