DongKoo Bio & Pharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

동구바이오제약/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 9 향남제약공단 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제40기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명, 사외이사 2명) 3-1호 의안: 사내이사 박재홍 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 박재현 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 고은석 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 박재현 선임의 건 4-2호 의안: 감사위원회 위원 고은석 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 기상도 선임의 건 5-1호 의안: 감사위원회 위원 및 사외이사 기상도 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재홍	1962-07	3년	재선임	서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 석사 대웅제약 경영기획본부장 삼아제약 부사장 동구바이오제약 수석부사장 (현)동구바이오제약 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박재현	1962-07	3년	신규선임	한국외국어대학교 영어과 매일경제신문 논설주간.전무이사 매일방송(MBN) 전무이사 KDX한국데이터거래소 대표 (현)국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원 (현)법무법인 화우 고문	-
고은석	1968-07	3년	신규선임	한양대학교 법학대학원(석,박사) 서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사 인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사 대전지방검찰청 서산지청 지청장 (현)법무법인(유한) 서평 대표 변호사	법무법인 서평 이사 (주)필옵틱스 사외이사
기상도	1977-11	3년	신규선임	서울대학교 인문학사, 국사학과 University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation) 삼일회계법인 세무담당 (현)김앤장 법률사무소 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박재현	1962-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 영어과 매일경제신문 논설주간.전무이사 매일방송(MBN) 전무이사 KDX한국데이터거래소 대표 (현)국가데이터정책위원회 유통분과 전문위원 (현)법무법인 화우 고문
고은석	1968-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 법학대학원(석,박사) 서울서부지방검찰청 형사3부 부장검사 인천지방검찰청 부천지청 형사1부 부장검사 대전지방검찰청 서산지청 지청장 (현)법무법인(유한) 서평 대표 변호사
기상도	1977-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 인문학사, 국사학과 University of Denver, Graduate Tax Program (Master of Taxation) 삼일회계법인 세무담당 (현)김앤장 법률사무소 회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-