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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

아이오바이오/주주총회소집 결의/(2023.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4 강남토즈타워점 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : (1)감사보고, (2)영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (정현훈 외 15명, 기명식 보통주, 88,000주 부여) 제3호 의안 : 사외이사 선임 승인 건 (사외이사 후보: 황재훈, 신규선임) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인 건 (한도금액: 6억 원) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인 건 (한도금액: 5천만 원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황재훈	1961-12	3년	신규선임	현)연세대학교 미래캠퍼스 경영학부 교수 (1997~현재) 전)삼성SDS 책임 (1993~97) 전)한국경영정보학회 회장 (2021) 전)한국데이터베이스학회 회장 (2014~17) 미국 네브라스카주립대 경영학 석/박사 (MIS 전공, 1992) 연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 (1985)	해당없음