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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

수성샐바시온/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.02.09
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제1호의안 : 제42기(2022년 1월1일~12월31일)개별 및 연결 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호의안 : 제42기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 개별 및 연결 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경 의 건 제2-1호 의안 : 감사선임안 변경의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 허원록 선임(재선임)의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 제42기(2022년 1월 1일 ~ 12월 31일) 개별 및 연결 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금 처분 계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경 의 건 제2-1호 의안 : 감사선임안 변경의 건 제3호의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 허원록 선임(재선임)의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의안은 대한 세부사항은 이사회 확정 안건 입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허원록	1973-02	3	재선임	비상근	법무법인 규원 대표이사 (주)수성 감사