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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

에프엔에스테크/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-5 에프엔에스테크㈜ 아산공장 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 현금 100원 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김팔곤 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 양상재 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김효진 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 김충식 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김팔곤	1970-06	3년	재선임	(前) 유니슨산업㈜ (前) 세메스㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사
양상재	1969-08	3년	재선임	(前) 삼성전자㈜ (前) 삼성디스플레이㈜ (現) 에프엔에스테크㈜ 공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효진	1971-09	3년	신규선임	(前) 세메스㈜ (現) SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사	SGI서울보증 천안지점 삼성대리점 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김충식	1966-02	3년	재선임	비상근	(前) 아남반도체㈜ (前) 세메스㈜ (前) STS반도체㈜ (前) 하나머트리얼즈㈜ (現) Truly㈜ 사장