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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

정다운/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		전남 나주시 동수농공단지길 137-17 본사 1층 백두봉 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일)별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함,현금배당 100원/주) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 기타비상무이사 후보자 김충석 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제10기(2023 회계연도) 당사 외부감사인은 이촌회계법인입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김충석	1964-04	3	재선임	(주) 유한 사이나미드 근무 (주) 이지바이오 근무 현) (주)정다운 사내이사 현) (주)이지홀딩스 대표이사