DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

동화기업/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	9:00
2. 장소		(도로명주소) 인천광역시 서구 염곡로80 2층강당 (지번주소) 인천광역시 서구 가좌동 150-14 2층강당
3. 의안 주요내용		1.보고 사항 - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 1) 제75기(2022년1월1일~2022년12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 이사 선임의 건 (채광병 사내이사) 3) 이사보수한도 승인의 건 4) 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채광병	1966-10	3년	신규선임	현) 디더블유미디어홀딩스 대표이사