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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

유엑스엔/주주총회소집 결의/(2023.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	14:00
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 차세대융합기술연구원 C동 5층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안: 제11기(2022년도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 5억원) - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(한도금액 : 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정