HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

현대바이오/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전10시
2. 장소		경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스㈜ 본사 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 감사의 감사보고, 제23기 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김진석) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제24기 이사 보수한도 : 20억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제24기 감사 보수한도 : 2억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 주주총회의 제1호 의안인 ‘제23기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건’은 당사 정관 제51조 및 상법 제449조의2 등 관계법령에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있을 경우 이사회 승인으로 변경될 수 있으며, 이 경우 주주총회의 보고사항으로 대체될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진석	1962-02	3	신규선임	1999.03 ~ 현재 : 숙명여자대학교 약학대학 교수 약학대학 학장 역임 2000.03 ~ 현재 : 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원 2012.12 ~ 현재 : 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원 2022.05 ~ 2022.12 : (사)한국약제학회 회장/연구기획부장 역임	해당없음