NEXTIN Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

넥스틴/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	10시 30분
2. 장소		경기도 화성시 노작로 199(라마다 동탄)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호의안 : 제13기(2022년1월1일~12월31일) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건/이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함 - 제2호 의안 : 현금배당의 건 - 제3호 의안 : 정관변경의 건 - 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 368조의4 제1항에 의거, 2023년 3월 28일에 개최하는 제13기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다(전자투표/전자위임장).
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전시기획 및 홍보업 그림전시 및 판매업 갤러리 운영업 미술품 판매업 갤러리 관련 일체의 사업		해당사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-