H.PIO Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

에이치피오/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 양평로 115(본사 2층 회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 주식배당 : 보통주 1주당 0.04주 - 현금배당 : 보통주 1주당 80원 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 윤연정 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 중임의 건 - 사외이사 정훈재 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 제10기 정기주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-21 주식배당결정 2022-12-21 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤연정	1974-10	3	신규선임	- (주)에이치피오 글로벌마케팅사업부장 - DSM Nutrition Korea 사업본부 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정훈재	1980-05	3	재선임	- (주)에이치피오 사외이사 - (주)비플러스랩 대표이사 - 서울부민병원 연구소장 - 서울부민병원 병원장	(주)비플러스랩 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	23. 창고업 24. 운송, 물류서비스 운영 및 대행업 25.브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 26. IT컨설팅 및 정보시스템 구축 및 운영업 27. 소프트웨어 개발 및 용역, 판매업 28. 가구 및 실내 장식용품의 설계, 제조 및 판매업 29. 식음료품의 판매 및 식품접객업 30. 위생용품의 제조 및 판매업 31. 주방용품의 제조 및 판매업 32. 의류, 침구류 등 섬유제품의 제조 및 판매업 33. 문구용품의 제조 및 판매업 34. 렌탈사업		사업의 다각화 목적
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 건강기능식품과 건강기능식품원료의 연구개발, 제조 및 판매 2. 건강식품과 건강식품원료의 연구개발, 제조 및 판매 3. 식품, 식품원료, 식품첨가물의 연구개발 제조 및 판매 4. 의약품과 의약품원료의 연구개발, 제조 및 판매 9. 인터넷 관련사업 및 인터넷 사업컨설팅업 10. 인터넷 컨텐츠 개발사업 11. 카달로그,컴퓨터 등을 이용한 통신판매업 14. 홍보기획대행 및 마케팅기획 컨설팅 17. 동물용 건강보조식품, 의약품, 건강용품, 사료제조 및 판매업 18. 식품 등 수출입 판매업 22. 전기용품의 제조 및 판매업	1. 건강기능식품 및 원료의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업 2. 건강관리 서비스업 3. 식품 및 원료, 첨가물의 연구개발, 제조, 소분 및 판매업 4. 의약품 및 원료의 연구개발, 제조 및 판매업 9. 인터넷 컨텐츠 기획, 개발 및 컨설팅업 10. 마케팅 기획, 컨설팅 및 서비스 대행업 11. 통신판매 및 방문판매업 14. 고객 상담 서비스업 17. 동물용 건강보조식품, 의약품, 일반용품, 사료의 제조 및 판매업 18. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 22. 전기용품 및 조명장치의 제조 및 판매업	사업목적 정비
사업목적 삭제	-		-