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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

얼라인드/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-41 안양창업지원센터 9층 강당
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 - 제1호의안:제15기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안:정관일부 변경의 건 - 제3호의안:감사 선임의 건 제3-1호의안:비상근 감사 반용선 선임의 건(재선임) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정관 제59조와 상법 제449조의2에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제15기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 정부방침 변경 및 비상사태 발생에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
반용선	1970-03	3	재선임	비상근	The Ohio State University 병원성미생물학박사 전) 연세대학교 생명공학과 부교수 현) 연세대학교 생명공학과 교수 현) American Academy of Microbiology Fellow 현) ㈜얼라인드제네틱스 감사