EUSU HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

유수홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의나루로60, 3층 대회의실(여의도동, 포스트타워)
4. 의안 주요내용		■ 보고안건 가. 영업보고 나. 감사위원의 감사보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제85기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 400원 ○ 제2호 의안 : 사외이사 이성용 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 이성용 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할수 있습니다. (전자투표제도 시행) ○ 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	2023-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성용	1962-03	3	신규선임	(현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너 (전)신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장 (전)신한금융지주 미래전략연구소 대표 (전)엑시온 컨설팅 대표 (전)Bain & Company 한국지사 대표 (전)AT Kearney 초대 한국 대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이성용	1962-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)Arthur D Little 컨설팅 한국지사 대표파트너 (전)신한금융지주 부사장(CDO), 신한DS 대표이사 사장 (전)신한금융지주 미래전략연구소 대표 (전)엑시온 컨설팅 대표 (전)Bain & Company 한국지사 대표 (전)AT Kearney 초대 한국 대표