Eco Volt Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

에스맥/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-27
3. 정정사유	의안 주요내용의 세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나.부의안건 ② 제2호 의안:이사 선임의 건(세부내역 미확정)	나.부의안건 ② 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안:사내이사 김상엽 선임의 건 -제2-2호 의안:사내이사 김진곤 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기의 정기주주총회 안건 관련한 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고"까지 재 공시할 예정임.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 평택시 산단로 241 별관1층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영 실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 ① 제1호 의안 : 제19기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김상엽 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김진곤 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제51조 6항 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 23.03.20
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상엽	1965-01	3	신규선임	아주대학교 경영대학원 석사 前)삼성전기(주) 마케팅 前)에스맥(주) 전무 前)(주)엔에스엠 대표이사
김진곤	1964-06	3	재선임	성균관대학교 MBA 졸업 前)삼성전자㈜ 부장 現)에스맥㈜ 사내이사 現)크리스탈지노믹스㈜ 사내이사 現)㈜금호에이치티 대표이사