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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

트윔/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 화성시 삼성 1로 4길 7-4 주식회사 트윔 본사 5층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인선임보고 나. 결의사항 제1호의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 중임의 건 -제3-1호 : 사내이사 김보철 중임의 건 -제3-2호 : 사내이사 김은열 중임의 건 제4호의안 : 사외이사 중임의 건 -제4-1호 : 사외이사 정세웅 중임의 건 제5호의안 : 감사 중임의 건 -제5-1호 : 감사 박의준 중임의 건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김보철	1982-04	3	재선임	-충북대 전자공학 -충북대 전자공학 석사 -㈜DMS -㈜트윔 부사장
김은열	1981-03	3	재선임	-충북대 토목공학 -한국토지주택공사 -㈜트윔 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정세웅	1962-10	3	재선임	-서울대 전자공학 -KAIST 전자공학 석사 -콜로라도 주립대 전자공학 박사 -삼성전자 파운드리 사업부장 -삼성SDI 중대형사업부장 및 상임고문 -코캄 CEO	-코캄 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박의준	1978-07	3	재선임	비상근	-KAIST 전기 및 전자공학 -서울대 전기공학 대학원 졸업 -삼성전자 DMC연구소 -한양특허법인 변호사 -보리움 법률사무소 변호사 -정보통신기획평가원 전문위원 -보리움 법률사무소 변호사