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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

케이피에스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단10길52 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ●제1호의안:제23기(22.01.01~22.12.31) 재무제표 및 연결재무제표[잉여금처분(결손금처리)계산서(안)]승인의 건 ●제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ●제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 김하용 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 사내이사 김성철 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안 사내이사 김정호 선임의 건(재선임) ●제4호 의안 : 감사 김철홍 선임의 건(재선임) ●제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ●제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김하용	1970-12	3년	재선임	라이프리버㈜ 대표이사 에이치엘비생명과학㈜ 대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사 (現) ㈜케이피에스 총괄 대표이사
김성철	1964-12	3년	재선임	㈜삼양사 의약연구소 수석연구원 삼양사 미국유타 의약연구소 부사장 미국 LSK BioPartners 창업자/대표이사 에이치엘비㈜ 대표이사 (現) ㈜케이피에스 바이오사업부 대표
김정호	1962-04	3년	재선임	㈜제이티 상무 일본야스카와전기㈜ 부장 (現) ㈜케이피에스 OLED사업부 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철홍	1974-06	3년	재선임	상근	삼일회계법인 감사본부 Director 한영회계법인 복합팀 Partner 회계법인 이상 Partner (現) 하온회계법인 대표이사