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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

미투온/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로43길 17 논현2 문화센터 7층 다목적강당
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 제13기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 강동균 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김주현 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 공시 제출일 현재 당사의 사외이사와 상근감사는 중도퇴임하였으며, 2023년 3월 30일 개최 예정인 제13기 정기주주총회 안건으로 사외이사와 상근감사 신규 선임안을 상정하였습니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강동균	1975-05	3	신규선임	-서울대학교 공과대학 조선해양공학 학사 전) (주)넥슨 재팬 개발팀 현) (주)인포겟시스템 개발부 부장 현) (주)피플앤월드 대표이사	(주)피플앤월드 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김주현	1977-07	3	신규선임	상근	-고려대학고 법학과 학사, 동 대학원 석사 및 박사과정 수료 -미국 University of California Davis 법과대학원 졸업(LL.M.) -제47회 사법시험 합격 -사법연수원 39기 전) 법무법인 세종 파트너 변호사 현) 법무법인 디코드 파트너 변호사