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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

삼기/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	10:00
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로263-29 서산공장 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인 件 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 件 - 제3호 의안 : 사내이사 김치환 선임 件 - 제4호 의안 : 감사 주정엽 선임 件 - 제5호 의안 : 스톡옵션 부여 件 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件 - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김치환	1981-02	3년	재선임	서울대학교 경영학과 University of Pennsylvania 경영학 석사 모건 스탠리 기업금융부 現 삼기 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주정엽	1975-07	3년	재선임	상근	서울대학교 경영학과 제이제이미디어웍스 대표이사 CP파트너스 現 삼기 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-