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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

진흥기업/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 용산구 후암로 27 진흥기업(주) 지하강당
4. 의안 주요내용		)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 -제1호 의안 : 제64기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) -제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광오	1964-12	3	재선임	- 前 삼일회계법인 전무 - 現 (주)효성 재무본부장 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍록희	1965-06	3	신규선임	상근	- 前 DL E&C(舊. 대림산업) 건축사업본부 분양마케팅팀 팀장 - 前 DL E&C(舊. 대림산업) 주택사업본부 상무 - 現 한양대학교 도시대학원 겸임교수