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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

다산네트웍스/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 다산타워 지하2층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제31기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사외이사 최승준 선임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승준	1960-08	3	신규선임	- 2023~현재, 아이엠에스(주) 비상근 고문 - 2020~2022, (주)플렉스시스템 비상근 고문 - 2020~2022, 국민대학교 특임교수 - 2016~2019, 한화시스템(주) 상무이사 / 한국형 전투기(KF-21) 개발 - 2011, 한국항공대학 컴퓨터공학과 박사 - 1992, 연세대학교 전자공학과 석사 - 1983, 공군사관학교 전자공학과 학사	해당사항 없음