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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

대교/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-28
3. 장소		서울특별시 관악구 보라매로 3길 23 대교타워 3F
4. 의안 주요내용		◇보고사항 ①감사보고 ②내부회계관리제도 운영실태 보고 ③영업보고 ◇부의안건 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 강영중 선임의건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김난도 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-코로나19 등에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강영중	1949-07	3	재선임	- (현)대교그룹 회장 - (전)세계배드민턴연맹 회장 - (현)세계청소년문화재단 이사장 - (현)학교법인 봉암학원 이사장 - (현)㈜대교홀딩스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김난도	1963-03	3	신규선임	-(현)서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수 -(현)서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장 -(현)한국소비자학회 상임이사	BGF리테일 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김난도	1963-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(현)서울대학교 생활과학대학 소비자학과 교수 -(현)서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 센터장 -(현)한국소비자학회 상임이사