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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

피플바이오/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 242 판교디지털센터 C동 1층 공용회의실
3. 의안 주요내용		제22기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 -제1호 의안 : 제22기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 상근이사(강성민) 선임의 건 제2-2호 의안: 상근이사(조대원) 선임의 건 제2-3호 의안: 상근이사(김신원) 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강성민	1972-09	3년	재선임	(前) 한국엠에스디제약회사 (現) 뉴로바이오넷 대표이사 (現) 파마코바이오 대표이사 (現) 피플바이오 대표이사
조대원	1972-12	3년	재선임	(前) 한국씨티은행 기업심사부 (現) 뉴로바이오넷 이사 (現) 파마코바이오 이사 (現) 피플바이오 재무담당
김신원	1973-07	3년	재선임	(前) 한국씨티은행 기업금융팀 (前) 왓슨와이어트 (前) 플랜즈어헤드 (前) MEC (前) Concource, Inc. GM (現) 피플바이오 운영담당