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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

지노믹트리/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노10로 44-6(탑립동)(주)지노믹트리 본사 A동 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리운영실태보고 2. 부의안건 : 제1호의안 : 제23기 사업연도 재무제표(별도/연결) 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사(안성환) 재선임의 건 3-2호의안 : 사내이사(윤치왕) 재선임의 건 제4호의안 : 상근감사(유직열) 재선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건(10억원) 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건(1억원) 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 직원 74명, 총 64,009주
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안성환	1961-03	3	재선임	-98 university of Texas at Austin분자바이러스학 박사 -99~00 Stanford 의과대학 post-doc. -02~09 연세대학교 의과대학 암전이연구센터 연구조교수 -00~현재 지노믹트리 대표이사
윤치왕	1962-03	3	재선임	-88~00 코오롱엔지니어링㈜, 코오롱글로벌㈜ -00~현재 지노믹트리 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유직열	1967-05	3	재선임	상근	-삼성증권 삼성타운 총괄지점장 -삼성증권 충청권역장 -삼성증권 강남권역장 -한남대학교 산학협력 교수 -현재 지노믹트리 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	9. 벤처투자업 10. 각 호와 관련된 통신판매업 11. 각 호와 관련된 사업의 기술이전업 12. 각 호와 관련된 부대사업 일체		사업목적 추가 및 항번 변경
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-