Pharmsville Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

팜스빌/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 37(마곡동) (주)파스빌 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 1) 제1호의안 : 제23기(2022년도) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이병욱 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김선용 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병욱	1962-12	3	재선임	＊88년 2월 계명대 국제통상학과 졸업 ＊98년 핀란드 헬싱키 대학 MBA 졸업 ＊88년~00년 3월 CJ헬스케어 영업지점장 및 마케팅 파트장 ＊00년 4월~현재 ㈜팜스빌 대표이사 ＊19년 서울대학교 경영대학 최고경영자 과정(AMP) 수료 ＊20년 서울대학교 공과대학 최고산업전략과정(AIP) 수료 ＊21년 서울대학교 인문대학 최고지도자인문학과정(AFP) 수료
김선용	1972-10	3	재선임	＊96년 2월 이화여자대학교 약학사 ＊11년 2월 중앙대 의약식품대학원 향장학석사 ＊95년12월~98년2월 ㈜CJ 제약사업부 제제연구팀 ＊98년3월~00년4월 ㈜CJ 제약사업부 마케팅 ＊00년8월~22년12월 ㈜팜스빌 R&D센터장 총괄 전무 ＊22년12월~현재 ㈜팜스빌 사내이사