ABOV Semiconductor Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

어보브반도체/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 93 어보브반도체 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제 17기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제17기(2022 회계년도) 별도,연결 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건(현금배당- 주당 200원) - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경호	1961-02	3	신규선임	- KAIST 전기 및 전자공학과 공학박사 - 전 삼성전자 - 전 연세대 교수 - 현 어보브반도체㈜ 사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-