Spigen Korea Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제14기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건(현금배당: 주당 560원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사외이사 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 변재훈(BYUN JAY HOON) 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-07 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변재훈 (BYUN JAY HOON)	1972-07	3	신규선임	-2017~현재 법무법인(유)율촌 외국변호사 -2011~2017 미국 Haynes and Boone,LLP 로펌 소속 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
변재훈 (BYUN JAY HOON)	1972-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-2017~현재 법무법인(유)율촌 외국변호사 -2011~2017 미국 Haynes and Boone,LLP 로펌 소속 변호사