Ray Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

레이/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 투썬월드빌딩 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리 실태보고 - 영업보고 [부의안건] 제1호 의안: 제19기(2022년) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 후보:이상철) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안: 정관변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제 368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 의거, 이사회의 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있음을 가결함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상철	1973-10	3년	재선임	-경희대 동서의학대학원의료공학 박사 -㈜레이 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 인테리어업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
10. 위 각호에 관련된 도매, 소매업, 무역업 11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	11. 위 각호에 관련된 도매, 소매업, 무역업 12. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업목적 추가에 따른 항번 변경
사업목적 삭제	-		-