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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

삼기이브이/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 서산시 지곡면 무장산업로 263-29 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 件 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 件 - 제3호 의안: 이사 선임(후보자: 기타비상무이사 송준원)의 件 - 제4호 의안 : 감사위원인 기타비상무이사 선임(후보자: 기타비상무이사 송준원)의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 외부감사인 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송준원	1980-07	3	신규선임	기타비상무이사 조지워싱턴대학교 현) KH에너지 총괄사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
송준원	1980-07	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	기타비상무이사 조지워싱턴대학교 현) KH에너지 총괄사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 자동차 전기배선 제조 판매업 - 유연성케이블 제조 판매업		사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-