HANDYSOFT, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

핸디소프트/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		핸디소프트 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최승일 중임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김선기 중임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승일	1964-06	3년	재선임	한양대학교 물리학 학사 전, 핸디데이타 대표이사 전, 넷플스 연구소장 전, 코난테크놀로지 솔루션사업본부장 현, 핸디소프트 영업본부장 전무
김선기	1965-10	3년	재선임	경북대학교 회계학과 학사 전, 대우자동차 기획재무부문 관재팀장 현, 오상자이엘㈜ 대표이사/사장 현, 핸디소프트 기타비상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	36. 미토콘드리아 엔지니어링을 통한 신약후보물질 발굴 및 임상 후 의약품 개발		미수행사업에 대한 목적을 삭제함