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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

진시스템/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전11시
2. 장소		(주)진시스템 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 제13기(2022년) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 홍사철 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 김대식 선임의 건 제 3호 의안 : 감사(비상근) 김석훈 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 정관 개정의 건 제 7호 의안 : 결손금 보전의 건 제 8호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍사철	1957-07	3년	재선임	LG화학 부장 LG생명과학 상무 ㈜유디피아 사장,CFO (현)㈜진시스템 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대식	1958-09	3년	재선임	카톨릭의대 여의도성모병원 연구강사 미국 MD Anderson Cancer Center 암유전체연구실 Post-Doc (현)삼성서울병원 병리과 의사 (현)성균관대학교 의대교수 (현)㈜진시스템 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김석훈	1972-04	3년	재선임	비상근	광앤문비지니스컨설팅 지암회계법인 창록회계세무사무소 (현)정담회계법인 이사 (현)㈜진시스템 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. DTC 유전자 검사 서비스업 16. 건강기능식품의 제조, 수입 및 판매업 17. 식품 및 식품원료의 수입 및 판매업 18. 의약품 및 체외진단 제품의 제조, 수입 및 판매업 19. 면역진단 장비 및 진단시약의 개발, 제조 및 판매업 20. 핵산추출 장비 및 추출시약의 개발, 제조 및 판매업 21. 타사 혁신 기술 및 제품의 중개 및 판매업 22. 미생물 배양 및 검출 시스템의 개발, 제조 및 판매업 23. 생물 및 화학 교육, 연구 및 분석용 장비 및 소모품의 개발, 제조, 수입 및 판매업 24. 자체 생산 또는 수입 장비의 임대업		향후 진출 가능한 분야로의 사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
14.분자생물, 유전자 진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	14.분자생물, 체외진단, 의료 관련 제품 수입 및 판매업 24. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	사업영역 확대 사업목적 추가에 의한 항 순연
사업목적 삭제	-		-