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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2023

카카오뱅크/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 지하2층
4. 의안 주요내용		제 7기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 2022년(제7기) 사업연도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경 제3호 의안: 이사 선임(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 후보 윤호영 제3-2호 의안: 사외이사 후보 진웅섭 제3-3호 의안: 기타비상무이사 후보 송지호 제4호 의안: 대표이사 선임 - 대표이사 후보 윤호영 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임 제5-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 최수열 제5-2호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 황인산 제6호 의안: 이사보수한도 승인 제7호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	6
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤호영	1971-06	2	재선임	前 ERGO Daumdirect 경영기획팀장 前 다음커뮤니케이션 경영지원부문장 前 카카오 모바일뱅크 TFT 부사장 現 카카오뱅크 대표이사
송지호	1960-12	2	신규선임	前 카카오 CFO 前 Path Mobile 대표이사 前 카카오 공동체컨센서스센터장 現 크러스트 유니버스 CEO 現 카카오 CA협의체 보드

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진웅섭	1959-06	1	재선임	前 금융정보분석원장 前 한국정책금융공사 사장 前 금융감독원 원장 現 법무법인 광장 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최수열	1968-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 딜로이트안진회계법인 파트너 現 삼도회계법인 파트너
황인산	1960-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	前 하나은행 영업본부장, 영업추진본부 전무 前 하나은행 부행장 前 딜라이브 사내이사(감사) 現 AJ네트웍스 상근감사