SAMBO CORRUGATED BOARD CO.,LTD.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)삼보판지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 삼보판지주 소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)전화번호: 031-319-6523
작 성 자:	성 명: 서윤우부서 및 직위: 경리팀 부장전화번호: 031-319-6523

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 삼보판지본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 19일미위탁 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 삼보판지보통주151,5980.94본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

류진호대표이사(최대주주)보통주5,349,00033.07대표이사(최대주주)-류동원등기임원보통주2,455,08215.18등기임원-류경호등기임원보통주2,213,58113.69등기임원-류창승최대주주의특수관계인보통주194,2041.20최대주주의특수관계인-류인영최대주주의특수관계인보통주25,2000.16최대주주의특수관계인-류영후최대주주의특수관계인보통주25,2000.16최대주주의특수관계인-류종우최대주주의특수관계인보통주1,0000.01최대주주의특수관계인-10,263,26763.47-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 사진환보통주0직원직원-김영주보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 14일2023년 03월 19일2023년 03월 28일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

삼보판지https://www.isambo.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (주)삼보판지 경영지원부 전화번호: 031-319-6523- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 29일 제42기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 29일 오전 9시경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 본사 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 19일 09시 ~ 2023년 3월 28일 17시삼성증권https://vote.samsungpop.com (인터넷)https://vote.samsungpop.com (모바일)기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권 행사 해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

- 영업개황 당사는 1973年 3月 골판지 및 골판지상자의 제조, 판매를 목적으로 개인업체로 설립, 1981年 7月에 법인으로 전환하여 현재까지 동사업을 영위하고 있습니다. 본사는경기도 시흥시 공단1대로28번길 120(정왕동) 시화공단 내에 소재하며, 전라북도 익산시 왕궁면 국가식품로2길 42 국가식품클러스터 내에 익산공장을 운영하고 있습니다. 현재 골판지원지 생산업체인 (주)고려제지와 골판지 생산업체인 (주)한청판지, (주)삼화판지가 계열회사로 편입되어 있어 원재료의 안정적인 수급을 확보할 수 있으며, 물류비 절감 및 지방 영업망을 확충할 수 있습니다. 골판지원지는 골을 만들어 완충역할을 하는 골심지와 골심지의 표면에 접합하여 인쇄를 하는 표면지와 안쪽의 이면지로 구분되는데, 당사는 표면지를 주축으로 하여 전지종의 골판지원지를 생산, 판매함으로써 경쟁력 있는 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. 골판지원지의 생산원료로는 펄프와 고지가 있으며, 펄프와 수입고지는 국제경기 및 환율변동이 가격에 큰 영향을 미치며, 국내고지는 골판지업계의 수요 증감및 수출 물량의 증감으로 인한 수급 상황에 따른 가격 변동성에 영향을 받고 있습니다. 2013년 11월에는 소각로용 보일러 가동의 원료로 사용되는 고형연료와 고지의 원활한 수급을 위하여 (주)현대자원의 지분 50%를 인수하였습니다. 연결회사의 당기 영업상황은 제품 판매량 증가 및 평균 판매단가 상승으로 매출액은 전기대비 9.0% 증가한 582,011백만원, 영업이익은 원가율 상승으로 전기대비 3.8% 감소한 67,580백만원, 당기순이익은 전기대비 5.5% 증가한 63,497백만원을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 연결재무제표 ※ 제42기 연결재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 42 기 2022년 12월 31일 현재
제 41 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
자 산
I.유동자산		214,202,277,679		218,951,016,772
현금및현금성자산	28,977,503,817		31,852,922,001
매출채권및기타채권	100,393,059,304		100,792,104,013
기타금융자산	44,000,000,000		45,226,000,000
기타유동자산	557,251,144		438,891,048
재고자산	40,274,463,414		40,641,099,710
II.비유동자산		495,528,639,852		462,843,893,565
장기금융상품	1,979,555,975		41,897,406
기타금융자산	41,045,000		41,045,000
공동기업투자	11,637,086,430		8,815,742,759
장기성매출채권및기타채권	1,712,048,874		1,702,048,874
투자부동산	4,969,647,466		5,025,057,271
유형자산	470,750,394,397		442,745,121,699
무형자산	2,386,930,898		2,387,330,898
이연법인세자산	2,051,930,812		2,085,649,658
자산총계		709,730,917,531		681,794,910,337
부 채
I.유동부채		66,420,079,516		102,856,535,770
매입채무및기타채무	48,685,549,181		57,073,871,964
리스부채	1,253,414,145		1,122,692,695
단기차입금	500,000,000		11,433,359,842
유동성장기부채	4,298,891,252		21,258,949,496
당기법인세부채	8,943,353,687		9,025,893,760
기타금융부채	191,100,000		316,200,000
기타유동부채	2,547,771,251		2,625,568,013
II.비유동부채		87,425,090,321		86,624,113,639
장기차입금	57,617,520,000		52,596,411,252
리스부채	1,117,329,055		1,176,986,047
확정급여채무	271,416,626		2,754,005,891
충당부채	621,453,562		539,273,646
기타금융부채	890,900,000		1,008,800,000
이연법인세부채	26,906,471,078		28,548,636,803
부채총계		153,845,169,837		189,480,649,409
자 본
지배기업의 소유주지분		502,473,830,154		446,449,330,534
I.자본금		8,085,000,000		8,085,000,000
II.기타자본구성요소		(1,091,566,001)		(1,455,999,768)
III.자본잉여금		2,992,461,584		2,966,128,718
IV.기타포괄손익누계액		(6,278,691)		(6,278,691)
V.이익잉여금		492,494,213,262		436,860,480,275
비지배지분		53,411,917,540		45,864,930,394
자본총계		555,885,747,694		492,314,260,928
부채 및 자본총계		709,730,917,531		681,794,910,337

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
I.매출액		582,010,939,428		534,022,104,242
제품매출	546,922,428,716		503,616,350,065
상품매출	27,319,571,313		23,218,206,213
기타매출	7,768,939,399		7,187,547,964
II.매출원가		457,903,030,923		413,317,331,258
제품매출원가	431,519,278,119		391,314,455,410
상품매출원가	26,111,353,467		21,906,768,227
기타매출원가	272,399,337		96,107,621
III.매출총이익		124,107,908,505		120,704,772,984
판매비와관리비	56,527,967,285		50,470,008,260
IV.영업이익		67,579,941,220		70,234,764,724
금융수익	1,752,961,982		640,555,422
금융원가	1,764,522,777		983,688,291
기타수익	6,818,295,059		7,069,012,966
기타비용	592,524,715		1,380,457,533
V.법인세비용차감전순이익		73,794,150,769		75,580,187,288
VI.법인세비용		10,297,332,673		15,418,193,556
VII.연결당기순이익		63,496,818,096		60,161,993,732
지배기업소유주지분	56,224,440,707		53,126,866,367
비지배지분	7,272,377,389		7,035,127,365
VIII.연결기타포괄손익		2,510,182,382		(732,144,179)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
1.순확정급여채무의 재측정요소	2,510,182,382		(732,144,179)
IX.총포괄손익		66,007,000,478		59,429,849,553
지배기업소유주지분	58,460,013,332		52,447,050,827
비지배지분	7,546,987,146		6,982,798,726
X.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익
기본및희석주당이익		3,515		3,327

연 결 자 본 변 동 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결자본조정	연결기타포괄손익누계액	연결이익잉여금	비지배지분	총 계
2021.01.01(전기초)	8,085,000,000	2,966,128,718	(1,455,999,768)	(6,278,691)	386,409,403,073	38,882,131,668	434,880,385,000
연결당기순이익	-	-	-	-	53,126,866,367	7,035,127,365	60,161,993,732
보험수리적손익	-	-	-	-	(679,815,540)	(52,328,639)	(732,144,179)
배당금지급	-	-	-	-	(1,995,973,625)	-	(1,995,973,625)
2021.12.31(전기말)	8,085,000,000	2,966,128,718	(1,455,999,768)	(6,278,691)	436,860,480,275	45,864,930,394	492,314,260,928
2022.01.01(당기초)	8,085,000,000	2,966,128,718	(1,455,999,768)	(6,278,691)	436,860,480,275	45,864,930,394	492,314,260,928
연결당기순이익	-	-	-	-	56,224,440,707	7,272,377,389	63,496,818,096
보험수리적손익	-	-	-	-	2,235,572,625	274,609,757	2,510,182,382
배당금지급	-	-	-	-	(2,794,363,075)	-	(2,794,363,075)
자기주식의 처분	-	98,581,142	364,433,767	-	-	-	463,014,909
종속회사 유상증자	-	(104,165,546)	-	-	-	-	(104,165,546)
이익잉여금 처분	-	31,917,270	-	-	(31,917,270)	-	-
2022.12.31(당기말)	8,085,000,000	2,992,461,584	(1,091,566,001)	(6,278,691)	492,494,213,262	53,411,917,540	555,885,747,694

연 결 현 금 흐 름 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 삼보판지와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		72,780,212,434		58,921,100,612
영업으로부터 창출된 현금	84,453,285,126		68,419,353,170
당기순이익	63,496,818,096		60,161,993,732
손익조정	33,545,647,264		35,434,498,997
운전자본의 증감	(12,589,180,234)		(27,177,139,559)
이자수익의 수취	1,681,989,165		440,921,243
이자비용의 지급	(1,630,937,135)		(1,307,093,232)
배당금의 수취	1,000,000,000		500,000,000
법인세의 납부	(12,724,124,722)		(9,132,080,569)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(48,814,969,714)		(64,179,766,341)
장기금융상품의 증가	(11,604,558)		(14,450,856)
기타금융자산의 감소	209,226,661,207		106,840,000,000
기타금융자산의 증가	(208,000,785,000)		(120,140,000,000)
단기대여금의 감소	1,042,442,648		1,176,373,190
단기대여금의 증가	(415,626,568)		(370,936,390)
장기대여금의 증가	(50,000,000)		(500,000,000)
국고보조금의 증가	934,002,643		-
유형자산의 처분	175,052,400		981,773,273
유형자산의 취득	(51,709,112,486)		(51,634,525,558)
보증금의 증가	(6,000,000)		(518,000,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(26,765,973,830)		18,882,311,785
단기차입금의 증가	58,407,565,541		136,108,910,709
단기차입금의 감소	(69,340,925,383)		(135,806,528,328)
유동성장기부채의 감소	(21,258,949,496)		(4,207,849,496)
장기차입금의 증가	9,320,000,000		26,180,000,000
리스부채의 감소	(1,485,955,717)		(1,396,247,475)
배당금의 지급	(2,794,363,075)		(1,995,973,625)
자기주식의 처분	490,819,846		-
신주발행비의 지급	(104,165,546)		-
IV.외화환산으로 인한 현금변동		(74,687,074)		(7,840,000)
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		(2,875,418,184)		13,615,806,056
VI.기초의 현금및현금성자산		31,852,922,001		18,237,115,945
VII.기말의 현금및현금성자산		28,977,503,817		31,852,922,001

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 재무제표 ※ 제42기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았으므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 42 기 2022년 12월 31일 현재
제 41 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
자 산
I.유동자산		75,744,134,394		71,169,854,021
현금및현금성자산	11,381,301,769		14,631,014,462
매출채권및기타채권	43,787,922,626		45,180,217,046
기타금융자산	10,000,000,000		-
기타유동자산	181,074,150		127,775,371
재고자산	10,393,835,849		11,230,847,142
II.비유동자산		238,487,460,299		238,273,609,845
장기금융상품	516,315,669		6,000,000
기타금융자산	32,045,000		32,045,000
기타채권	8,368,000		17,368,000
종속기업투자	76,700,265,921		76,700,265,921
투자부동산	9,082,539,457		9,140,759,427
유형자산	152,126,453,252		152,355,298,497
무형자산	21,473,000		21,873,000
자산총계		314,231,594,693		309,443,463,866
부 채
I.유동부채		42,784,054,072		46,667,124,261
매입채무및기타채무	37,409,834,718		40,593,498,346
리스부채	649,707,426		618,594,741
단기차입금	-		1,545,360,000
유동성장기부채	982,071,252		991,749,496
당기법인세부채	2,202,521,611		1,426,239,264
기타금융부채	252,292,830		159,337,216
기타유동부채	1,287,626,235		1,332,345,198
II.비유동부채		21,716,320,044		23,737,694,447
장기차입금	4,221,940,000		5,204,011,252
리스부채	470,938,692		606,067,945
확정급여부채	-		575,921,990
충당부채	119,038,008		114,988,713
기타금융부채	-		97,900,000
이연법인세부채	16,904,403,344		17,138,804,547
부채총계		64,500,374,116		70,404,818,708
자 본
I.자본금	8,085,000,000		8,085,000,000
II.자본잉여금	9,782,116,772		9,683,535,630
III.기타자본구성요소	(1,102,552,001)		(1,466,985,768)
IV.기타포괄손익누계액	(6,278,691)		(6,278,691)
V.이익잉여금	232,972,934,497		222,743,373,987
자본총계		249,731,220,577		239,038,645,158
부채 및 자본총계		314,231,594,693		309,443,463,866

포 괄 손 익 계 산 서

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
I.매출액		264,307,630,963		244,696,924,937
제품매출	237,650,526,517		220,559,039,225
상품매출	21,935,771,355		19,450,555,911
기타매출	4,721,333,091		4,687,329,801
II.매출원가		224,824,249,687		208,639,098,680
제품매출원가	203,664,232,880		190,147,851,320
상품매출원가	21,093,652,872		18,489,677,580
기타매출원가	66,363,935		1,569,780
III.매출총이익		39,483,381,276		36,057,826,257
판매비와관리비	24,979,814,694		22,621,415,397
IV.영업이익(손실)		14,503,566,582		13,436,410,860
금융수익	245,813,630		117,184,450
금융원가	220,914,171		257,118,740
기타수익	316,654,407		405,852,947
기타비용	29,294,212		98,641,756
V.법인세비용차감전순이익		14,815,826,236		13,603,687,761
VI.법인세비용(수익)		2,373,985,651		2,629,944,852
VII.당기순이익(손실)		12,441,840,585		10,973,742,909
VIII.기타포괄손익		582,083,000		(364,732,561)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	746,260,256		(467,605,847)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(164,177,256)		102,873,286
IX.총포괄손익		13,023,923,585		10,609,010,348
X.주당손익
기본주당이익(손실)		778		687

자 본 변 동 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이 익잉여금	총 계
2021.01.01 (전기초)	8,085,000,000	9,683,535,630	(1,466,985,768)	(6,278,691)	214,130,337,264	230,425,608,435
당기순이익	-	-	-	-	10,973,742,909	10,973,742,909
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	(364,732,561)	(364,732,561)
배당금지급	-	-	-	-	(1,995,973,625)	(1,995,973,625)
2021.12.31 (전기말)	8,085,000,000	9,683,535,630	(1,466,985,768)	(6,278,691)	222,743,373,987	239,038,645,158
2022.01.01 (당기초)	8,085,000,000	9,683,535,630	(1,466,985,768)	(6,278,691)	222,743,373,987	239,038,645,158
당기순이익	-	-	-	-	12,441,840,585	12,441,840,585
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-	582,083,000	582,083,000
배당금지급	-	-	-	-	(2,794,363,075)	(2,794,363,075)
자기주식	-	98,581,142	364,433,767	-	-	463,014,909
2022.12.31 (당기말)	8,085,000,000	9,782,116,772	(1,102,552,001)	(6,278,691)	232,972,934,497	249,731,220,577

현 금 흐 름 표

제 42 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 41 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		18,692,691,091		15,312,031,603
영업으로부터 창출된 현금	20,675,244,571		15,839,405,196
당기순이익(손실)	12,441,840,585		10,973,742,909
손익조정	10,840,723,484		10,866,513,347
운전자본의 증감	(2,607,319,498)		(6,000,851,060)
이자수익의 수취	152,956,102		19,046,679
이자비용의 지급	(111,422,882)		(168,034,876)
법인세의 납부	(2,024,086,700)		(378,385,396)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		(16,381,586,193)		(1,395,799,104)
단기대여금의 감소	272,426,311		206,697,010
단기대여금의 증가	(273,911,431)		(206,697,110)
기타금융상품의 감소	661,207		-
기타금융상품의 증가	(10,000,785,000)		-
국고보조금의 증가	934,002,643		-
유형자산의 처분	3,052,400		12,673,273
유형자산의 취득	(7,326,032,323)		(1,401,472,377)
기타투자활동으로부터의 현금흐름	9,000,000		(7,000,000)
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(5,560,777,021)		(5,398,726,657)
단기차입금의 증가	31,251,742,186		91,862,489,944
단기차입금의 감소	(32,797,102,186)		(93,612,561,544)
유동성장기부채의 감소	(991,749,496)		(940,649,496)
리스부채의 감소	(720,124,296)		(712,031,936)
배당금의 지급	(2,794,363,075)		(1,995,973,625)
자기주식의 처분	490,819,846		-
IV.외화환산으로 인한 현금변동		(40,570)		-
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		(3,249,712,693)		8,517,505,842
VI.기초의 현금및현금성자산		14,631,014,462		6,113,508,620
VII.기말의 현금및현금성자산		11,381,301,769		14,631,014,462

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 42 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 41 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
주식회사 삼보판지	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		33,959,531,203		24,009,407,000
전기이월미처분이익잉여금	20,935,607,618		13,400,396,652
확정급여부채의 재측정요소	582,083,000		(364,732,561)
당기순이익	12,441,840,585		10,973,742,909
Ⅱ. 임의적립금이입액		-		-
합 계		33,959,531,203		24,009,407,000
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		3,094,528,385		3,073,799,382
주식할인발행차금상각액	10,986,000		-
이익준비금	280,322,035		279,436,307
배당금 가. 현금배당 (주당 배당금(율): 당기 175원(35%) 전기 175원(35%)	2,803,220,350		2,794,363,075
IV. 차기이월미처분이익잉여금		30,865,002,818		20,935,607,618

* 상기 이익잉여금처분의 당기 처분예정일은 2023년 3월 29일이며, 전기 처분확정일은 2022년 3월 29일입니다.

※ 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제44조의1(주식의 소각) 당 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보 유하는 자기주식을소각할 수 있다.	상법 제343조 제1항 내용을 반영하여 이사회 결의만으로 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있도록 함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
류동원	1972.07.08	사내이사	-	사촌	이사회
류경호	1972.09.19	사내이사	-	형	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
류동원	現 (주)동진판지 대표이사	2007.08 ~ 2016.082009.01 ~ 2017.032017.06 ~ 2020.032005.03 ~ 현재2009.01 ~ 현재	前 (주)삼화판지 이사前 (주)삼보판지 대표이사, (주)동진판지 대표이사前 (주)대림제지 골판지사업부 대표이사現 (주)삼보판지 이사現 (주)동진판지 대표이사	없음
류경호	現 삼보개발(주) 대표이사	2009.01 ~ 2017.122016.01 ~ 2022.032008.01 ~ 현재2014.12 ~ 현재2017.01 ~ 현재	前 (주)고려제지 대표이사, (주)삼화판지 대표이사前 (주)한청판지 이사現 (주)고려제지 이사現 (주)삼보판지 이사現 삼보개발(주) 대표이사	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<류동원>다년간 당사와 계열회사의 임직원 및 대표이사로 재직하면서 해당 사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖추었으며, 그 경험을 바탕으로 당사의 경영 및 성장에 도움이 될 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.<류경호>골판지와 골판지용 원지 계열회사의 임직원 및 대표이사로 재직하면서 회사의 경쟁력 제고에 기여하였으며 폭넓은 경험을 바탕으로 당사에 대한 효과적인 의사 결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보로 추천하였습니다.

확인서 확인서(류동원).jpg 확인서(류동원) 확인서(류경호).jpg 확인서(류경호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
금명조	1947.01.21	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
금명조	現 (주)삼보판지 상근감사	2011.10 ~ 2013.122017.03 ~ 현재	前 (재)한국경제행정연구원 상근고문現 (주)삼보판지 상근감사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 과거 감사원 부이사관, 한화손해보험(주) 상근감사 재직 등 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 갖고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 감사재직기간 동안 회계와 기타 업무집행 상태에 대한 감사를 적극적으로 하고 이사회에 참석하여 의견을 개진하는 등 객관적이고 공정하게 직무를 수행하였고, 앞으로도 감사업무를 잘할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서 확인서(금명조).jpg 확인서(금명조)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 ( 2명 )
실제 지급된 보수총액	251 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	52 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.