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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

원티드랩/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 300 31층 SKY31컨벤션 STAR+MOON
3. 의안 주요내용		<보고 사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> - 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함) - 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 남송현 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 엄영은 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 고광범 선임의 건 - 제4호 의안: 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남송현	1982-08	3년	재선임	서울대학교 경영학과 졸업('09.02) 전)한국투자증권 애널리스트('08.12~'10.03) 전)Citigroup 애널리스트('10.04~'12.04) 전)한국투자공사 펀드매니저('12.05~'16.04) 현)㈜원티드랩 총괄이사('16.05~현재)
엄영은	1974-01	3년	재선임	강원대학교 독어독문학과 졸업('09.02) 전)인쿠르트 고객관리 매니저('01.01~'06.05) 전)잡코리아 핵심고객관리 리드('07.05~'16.10) 현)원티드랩 총괄이사('17.03~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고광범	1975-09	3년	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업('00.02) 연세대학교 MBA 졸('09.02) 전)Accenture / Digital Practice Lead('00.03~'16.12) 전)EY / Partner & Digital Practice('17.02~'18.09) 전)Boston Consulting Group / Managing Director & Partner('18.10~'20.06) 현)Microsoft Korea / 부사장, Gaming & digital Native 부문장('20.07~현재)	볼트테크 코리아(기타비상무이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	14. 근로자파견업 15. 아웃소싱업 16. 광고대행업 17. 지식거래중개업 18. 마케팅대행업 19. 웹 에이전시업 20. 정보서비스(출판,영상,방송통신)업 21. 전기통신업(유,무선 통신업, 통신중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료 처리 및 정보통신서비스업을 포함) 22. 캐릭터 판매 및 디자인 등 관련사업 23. 인터넷 종합 쇼핑몰 사업 24. 특수한 유형의 부가통신사업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-