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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

와이지-원/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40(송도동) 본사 1981 Vision Hall(3층)
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 사내이사 후보 윤태섭 제3호 의안 : 제38기 이사 보수한도 결정의 건 제4호 의안 : 제38기 감사 보수한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유 제도를 금번 제37기 정기주주총회에서 활용할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤태섭	1963-07	3년	재선임	고려대학교 경제학과 졸업 전) KT-Skylife(주) 경영기획본부장(상무) 현) (주)와이지-원 재무본부장(전무)