SUNG KWANG BEND CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

성광벤드/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26(본사 강당)
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제43기(2022.01.01~2022.12.31) 이익배당의 건 *예정배당금 총액 : 2,792,854,700원 *현금배당 : 배당주식수 27,928,547주 (주당 100원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 안갑원 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 안재일 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 배당주식수는 총 발행주식수 28,600,000주 중 자기주식 보유분 671,453주를 제외한 27,928,547주입니다. - 당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 제40기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 매년 활용하고있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
※관련공시	2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안갑원	1937-02	3년	재선임	- 1963.02 성광공업사 설립 - 1980.02 ㈜성광벤드 대표이사 취임 - 2003.06년 ㈜성광벤드 회장 취임 - 現)㈜성광벤드 회장
안재일	1962-11	3년	재선임	- 1981.02 부산동성고 졸업 - 1985.02 동국대 졸업 - 2003.06 (주)성광벤드 대표이사 취임 - 現)(주)성광벤드 대표이사 - 現)(주)성광벤드 이사회 의장