WINHITECH CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

윈하이텍/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		충북 음성군 삼성면 하이텍산단로 99 (주)윈하이텍 본점 회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 (2) 의결사항 가. 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성태 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 송창석 선임 의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 조성익 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성태	1967-02	2	신규선임	(주)윈스틸 영업이사 (주)윈하이텍 CSO
송창석	1977-08	2	신규선임	(주)윈스틸 부사장 이스트베이(주)이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조성익	1953-02	2	신규선임	- 증권예탁결제원 사장 - Sh 서울 주택도시공사 사외이사	Sh 서울 주택도시공사 사외이사