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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

엠투아이/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 1. 제 1 호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 * 현금배당(1주당 250원) 2. 제 2 호 의안 : 사내이사 김정열 중임의 건 3. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정열	1959-05	3년	재선임	삼성전자 종합연구소 연구원 LG산전 연구소 책임연구원 現)㈜엠투아이코퍼레이션 대표이사