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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

엠케이전자/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 포곡읍 금어로 405 엠케이전자 본사 신관 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.의결사항 - 제 1호 의안 제 41기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 보통주 1주당 100원) - 제 2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 이사 차정훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 이사 차호만 선임의 건 제2-3호 의안 : 이사 현기진 선임의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위해 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에 관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차정훈	1963-01	2년	신규선임	현) 엠케이전자㈜ 회장 현) 한국토지신탁㈜ 대표이사 회장
차호만	1968-10	1년	신규선임	엠케이전자(주) 경영지원 재경팀장 한국토지신탁(주) 재무팀장 현) 엠케이전자(주) 경영지원총괄
현기진	1967-03	2년	신규선임	엠케이전자 대만지사장 및 영업총괄 헤라우스코리아 영업총괄 (주)한엘 대표이사 현) 엠케이전자 총괄 부사장