MAUM.AI, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

마인즈랩/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 다산타워 지하2층 다목적홀(스포츠센터 옆)
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경 / 사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호: 사외이사 정명환 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 제 2호 의안 정관 일부 변경의 건에 사명변경, 사업목적 추가가 포함되어 있습니다. (변경전) 제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 마인즈랩"이라 한다. 영문으로는 MINDS LAB, INC.(약호 MINDS LAB)라 표기한다. (변경후) 제1조(상호) 이 회사는 "주식회사 마음에이아이"이라 한다. 영문으로는 MAUM.AI, INC.(약호 MAUM.AI)라 표기한다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정명환	1947-01	3	신규선임	명지대학교 경영학과 인천광역시 초대의회 의원 인천광역시 2대의회 부의장 인천광역시 남구청장 대한사격연맹 인천시 회장 인천 YMCA 부이사장 현대공예산업전문직업학교 강사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업		사옥내 여유공간 활용
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-