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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

삼양옵틱스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경상남도 창원시 마산회원구 자유무역 6길 123 (봉암동) 마산본사 강당
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01~2022.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 예정배당금 : 금 400원 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김희철) - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 신승열) - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이성표) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승열	1959-10	3	신규선임	1983 ~ 2014 삼성테크윈(주) 상무 2014 ~ 2018 태광실업(주) 부사장 2018 ~ 현재(주)삼양옵틱스 CTO
이성표	1966-12	3	신규선임	2017 ~ 2018 LIG넥스원(주) 경영기획실 실장 2018 ~ 2019 LIG넥스원(주) 원가관리실 실장 2019 ~ 현재 (주)삼양옵틱스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희철	1976-09	3	신규선임	2015 ~ 2019 대법원 재판연구관 2019 ~ 2020 창원지방법원 통영지원 부장판사 2020 ~ 현재 김&장 법률사무소 2022 ~ 현재 대구지방국세청 조세법률고문 2022 ~ 현재 KLPGA 상벌분과위원회 상벌위원	-