TYM CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

TYM/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		서울특별시 강남구 언주로 703 LX한국국토정보공사 지하 2층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 기말 현금배당예정액 1주당 40원(보통주) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (주식병합에 따른 액면가액 변경 포함) - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제4-1호 의안 : 사내이사 김도훈 선임의 건 ② 제4-2호 의안 : 사내이사 김소원 선임의 건 ③ 제4-3호 의안 : 사내이사 장한기 선임의 건 ④ 제4-4호 의안 : 사외이사 손영은 선임의 건 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 손영은 1인) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 ~ 2023년 3월 29일 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다.본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 라. 수정 동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항) □ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 관련 안내 - 코로나바이러스감염증의 감염 및 전파 예방을 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 코로나바이러스 확산 등의 사유에 따라 불가피하게 개최일정·장소 변경 등 기타 주주총회 집행관련 세부사항 조치에 관하여는 대표이사에게 위임하며, 변동사항 발생시 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다
※ 관련공시	2023-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김도훈	1966-12	3	재선임	(현) 주식회사 티와이엠 대표이사 (현) 주식회사 루트 이사
김소원	1978-03	3	재선임	(현) 주식회사 티와이엠 전략 총괄 책임자(CSO) (현) 주식회사 티와이엠아이씨티 대표이사 (현) 주식회사 루트 감사
장한기	1964-09	3	신규선임	(현) 주식회사 티와이엠 중앙기술연구소장(CTO) (전) 두산인프라코어 기술원장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손영은	1975-02	3	재선임	(현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 (전) 서울중앙지방검찰청 검사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
손영은	1975-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인(유) 광장 파트너 변호사 (전) 서울중앙지방검찰청 검사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-