P&H TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

피엔에이치테크/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 807호 대회의실
3. 의안 주요내용		정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제14기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 이사 후보 송영권 - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송영권	1962-05	3	신규선임	(現) 엘지디스플레이㈜ 전무 MERCK KOREA 사업부장 서울대학교 화학과 졸업