HANKUK CARBON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

한국카본/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 ○ 감사보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제39기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서(주당 현금배당 130원 포함) 승인 ○ 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 : 후보자 조문수 ○ 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건 : 후보자 박기성 ○ 제3호 의안: 감사선임의 건 : 후보자 문병현 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인 ○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조문수	1958-09	3	재선임	전)한국화이바 대표이사 현) 한국카본 대표이사
박기성	1962-12	3	신규선임	- 서울대 경영학 박사 전) LG화학 경영기획 상무 전) 한국수력원자력 처장 현) 한국카본 경영관리 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문병현	1957-11	3	재선임	상근	전) (주)화인텍피앤씨 대표이사 전) 동성ACS 대표이사 현) 한국카본 감사