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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

디아이티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 : 1주당 300원, 이익잉여금처분계산서 포함) 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김대석 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 황상만 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대석	1979-07	3	신규선임	홍익대학교 법학과 학사 아주대학교 로스쿨 전문석사 법무법인 명현 변호사 現) 법무법인 송헌 대표변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황상만	1958-10	3	신규선임	상근	고려대학교 재료공학과 석사 동경공업대학교 전자SYSTEM전공 박사 삼성SDI 기술개발팀장 동우화인켐 연구기술본부장 스미토모화학 정보전자부문 기술고문