MYOUNG SHIN INDUSTRY

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

명신산업/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경상북도 경주시 천북면 천북산단로 91 명신산업(주) 본사 강당
4. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제41기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 결손금 보전 및 자본준비금 감액의 건 제2-1호: 임의준비금의 결손보전: 4,703,194,989원 제2-2호: 자본준비금의 결손보전: 71,332,422,862원 제2-3호: 자본준비금의 감액후 이익잉여금 전입: 42,035,230,334원 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제4-1호: 사내이사 박봉근 선임의 건(재선임) 제4-2호: 사외이사 장인석 선임의 건(재선임) 제4-3호: 사외이사 강승윤 선임의 건(신규선임) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 강승윤 사외이사 후보자는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따른 '취업심사대상자'인 바 공직자윤리원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임함. (승인 예정일: 2023년 4월 28일 단, 승인 예정일은 변동될 수 있음.) - 코로나19 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 변경 권한 등 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박봉근	1964-10	3	재선임	- 전 기아자동차 소하리공장 종합관리실장 - 전 명신아산공장장, 심원개발 대표이사 - 현 명신산업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장인석	1970-08	3	재선임	- 현 특허법인 명장 대표변리사 - 현 한국지식재산보호원 컨설팅 책임자 - 현 국토교통과학기술진흥원 평가위원 - 현 한국공학대학교 겸임교수	-
강승윤	1967-07	3	신규선임	- 전 국세청장 정책보좌관 - 전 동안양세무서장 - 전 서울청 조사1국 2과장 - 전 서울청 조사4국 3과장 - 전 국세청 소득지원국 과장 - 전 반포세무서장	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-