Prestige Biologics Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

프레스티지바이오로직스/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 197, 본사 2층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제8기(2022년01월01일~2022년12월31일) 재무제표의 승인 제2호 의안: 정관의 변경 제3호 의안: 사외이사 안영욱 재선임의 건 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회의 부의 안건 "제2호 의안: 정관의 변경"이 가결될 경우, 당사의 결산기준일은 12월말에서 6월말로 변경됩니다.
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영욱	1955-03	3년	재선임	2008.04 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 1986 조지워싱턴대학교 로스쿨(LL.M) 1979 제9기 사법연수원 수료 1977 서울대학교 법학과 졸업	(주)미래컴퍼니 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
06-30	06-30