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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

가비아/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-14
3. 정정사유	주주총회 날짜 오기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
날짜	2022-03-30	2023-03-30

단순 오기재

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660(삼평동), 유스페이스1 B동 4층
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 - 제1호: 제24기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호: 현금배당 승인의 건(주당 70원) - 제3호: 이사 선임의 건 제3-1호: 이선영 기타비상무이사 재선임의 건 - 제4호: 이사 보수한도 승인의 건(20억원) - 제5호: 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2와 관련하여, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 경우 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선영	1969-04	3년	재선임	연세대학교 문과대학 졸업 (전)생명보험협회 (전)(주)케이아이엔엑스 대표이사