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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

디이엔티/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기 오산 가장산업서북로 40-56 디이엔티 본사 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01~2022.12.31)연결 및 별도재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정기로 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 박태형 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기로	1963-05	3년	재선임	-現 APS홀딩스 대표이사 -한국전자통신연구소

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태형	1963-08	3년	재선임	-現 충북대학교 전자공학부 교수 -대한전기학회 로보틱스 및 자동화 연구회 회장	-